Wettelijke informatie

World First UK Limited is een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd bedrijf - ons bedrijfsnummer is 05022388. U kunt dit opzoeken op the Companies House website. World First UK Limited is bevoegd door de Financial Conduct Authority (‘FCA’) als instelling voor elektronisch geld onder de voorschriften voor elektronisch geld van 2011. Ons FCA referentienummer is 900508.

Het vestigingsadres van beide bedrijven is Millbank Tower, 21-24 Millbank, Londen, SW1P 4QP.

Wij volgen een strikte code die voldoet aan alle vereisten uit de anti-witwaswetten van 2007 en andere wetten. Wij gebruiken de beste nalevingsprocedures, inclusief strikte beveiligings-, documentatie- en controleprocedures.

World First UK Ltd is bij het Financial Transactions Reports Analysis Centre van Canada (‘FINTRAC’) apart geregistreerd als geldtransactiebedrijf en mag foreign exchange transacties en geldtransactiediensten aan klanten die in Canada woonachtig zijn aanbieden.

World First USA, Inc. is in de VS geregistreerd (bestandsnummer Delaware State Division of Corporations: 4971976) en is in de Verenigde Staten geregistreerd als geldtransactiebedrijf bij FinCEN en is geregistreerd als financiële instelling die geen deposito's verricht in het Nationwide Mortgage Licensing System (NMLS#1018479).

In bepaalde staten mag World First USA, Inc. al haar diensten aanbieden, in andere regio’s is onze dienstverlening beperkt. Hier kunt u de lijst met de toestemming van de staten bekijken.

World First USA, Inc. is in Canada geregistreerd bij het Financial Transactions and Reports Analysis Centre van Canada me het registratienummer M11393445 en heeft een vergunning om spot- en termijntransacties in vreemde valuta voor Canadese entiteiten uit te voeren.

World First USA, Inc. mag in alle provincies al haar diensten aanbieden, behalve in Quebec.

World First PTY Limited is ons Australische bedrijf en het bedrijf waarmee we met de meeste klanten in Australië zakendoen.

World First Pty Ltd volgt de regels van de Australian Securities and Investments Commission (ASIC) - AFS licentienummer 331945. Australisch bedrijfsnummer (ACN) 132 368 971. Lid van de Financial Ombudsman Service lidnummer 13405. U kunt dit opzoeken op de ASIC-website.

World First Pty Ltd is ook een aangewezen transactiebedrijf geregistreerd bij het Australian Transaction Reports and Analysis Centre (‘AUSTRAC’). U kunt deze informatie opzoeken in het Remittance Sector Register op de website van AUSTRAC.

World First Asia Limited is in Hongkong geregistreerd als naamloze vennootschap: nr. 1989650 en is gereglementeerd als geldtransactiebedrijf bij de Hong Kong Customs and Excise Department, MSO-vergunning: nr. 14-02-01352. U kunt deze informatie hier nalezen op de website voor MSO-vergunningen.

World First Asia Pte Ltd is in Singapore geregistreerd als naamloze vennootschap: nr. 201229924N en is gereglementeerd als transactiebedrijf door The Monetary Authority of Singapore (MAS) vergunning: RA nr. 01497. U kunt deze informatie hier nalezen op de MAS-website.