Se le solicitará que proporcione los siguientes materiales durante el proceso de incorporación. Los requisitos 6, 7, 8 y 9 se requieren según el caso.
1. Documento de identidad oficial del solicitante principal
El solicitante principal debe ser uno de los directores de la empresa. La identificación debe incluir el nombre del solicitante, su fecha de nacimiento y un número de serie único.
2. Verificación de reconocimiento facial/Foto del solicitante con documento de identidad
Se le pedirá al solicitante que realice el reconocimiento facial en su teléfono móvil. Si no es posible debido a la falta de conexión a internet, se puede subir una foto del solicitante con su documento de identidad.
3. Certificado de registro mercantil
Documentos emitidos por el gobierno que confirmen el registro mercantil de la empresa. También puede ser un informe descargado del registro mercantil oficial del país.
4. Documento de identidad emitido por el gobierno de cada beneficiario final (accionista con una participación igual o superior al 25 % de la empresa)
Fotocopias de los pasaportes o documentos de identidad oficiales de todos los beneficiarios finales.
5. Lista completa de directores
Nombres y fechas de nacimiento de todos los directores de la empresa.
6. Estructura accionaria de la empresa
Un gráfico o tabla que describe la estructura de la empresa, indicando todos los accionistas y sus porcentajes de participación. Descargue y complete una de las siguientes plantillas y cárguela en el portal de incorporación. Se recomienda la plantilla número uno.
Plantilla 1: Diagrama de estructura de propiedad
Plantilla 2: Formulario de Accionistas y Directores
7. Certificado de Titularidad (Estatutos)
Documento emitido por la empresa que enumera los nombres de sus directores, funcionarios, accionistas y demás personal clave, confirmando sus funciones y autoridad dentro de la organización. En algunas jurisdicciones, se denomina Estatutos.
8. Comprobante de Actividad Comercial
Documentación que verifica que una empresa opera activamente, como facturas, contratos o extractos bancarios que muestren actividad comercial.
9. Comprobante de Domicilio
Evidencia que confirma la ubicación registrada de una empresa o persona, por ejemplo, facturas de servicios públicos, contratos de arrendamiento o correspondencia oficial del gobierno.
